Un număr de 24 de persoane au fost puse de curând sub acuzare de către un juriu federal din Chicago. Majoritatea celor inculpaţi sunt de origine română. Acestia au fost puşi sub acuzare pentru furt şi obţinere frauduloasă de ajutoare şi taxe federale. Capul reţelei era Ovidiu Isac, numit şi “Ovi”, sau “Uzzy“. Acesta fost arestat în luna apriliei şi pus sub acuzare de către autorităţi pentru încercarea de a colecta, utilizând acte false, în numele a mai multor cetăţeni români, taxe şi ajutoare financiare federale care însumează peste 2,3 milioane de dolari.
În perioada 2007-2009 au fost făcute peste 440 de aplicaţii false reuşind să obţină 1,3 milioane de dolari. Tototadă conform actului oficial de acuzare aceştia au conspirat împreună în a ascunde, faptele şi metodele folosite în săvârşirea infracţiunilor.
Cei puşi sub acuzare că făceau parte din acest grup infracţional sunt: fratele lui Ovidiu Isac, Daniel Isac, cunoscut şi sub pseudonimul de “Nati”, în vârstă de 25 de ani, din Mount Prospect; Vasile George Husti, numit şi “Copilul”, de 19 ani, din Chicago; John Pop, de 25 de ani, din Bellevue, Washington; Marius Timofti, de 26 de ani, din Chicago; Cristian Talos, 31, şi soţia lui Virginia Talos, 27, din Bothel Washington, respectiv Chicago; Louis Lupancu, 22 de ani, din Chicago; Daniel Garbacz, 21 de ani, din Burbank; Miklos Ilyes, 47 de ani, din Chicago; Tomasz Mulica, 23 de ani, din Burbank; Costel Niculcea, 25, din Burbank; Stefan Valentin Niculcea, 28 de ani, din Burbank; Andrei Stanciu, 26, din Chicago; Ilie Stramturean, 26 de ani, din Chicago; Eugen Marius Szasz, 31de ani din Chicago; Marius Vainoras, 20 de ani, din Chicago Ridge; James McKibbin, 20 de ani, din Chicago; Bogdan Branişteanu, 28 de ani,din Chicago; Valeriu Soare, 27 de ani, din Skokie; Anca Andronache, 25 de ani, din Schiller Park; Maribel Juarez, 24 de ani, din Chicago; Simona Laba, 23 de ani, din Chicago; şi Anuţa Mihai, 26 de ani, din Arlington Heights.
Toţi cei puşi sub acuzare au folosit conturile personale bancare sau au deschis altele noi, în unele cazuri până la 8 conturi diferite, la bănci din zona Chicago, unde primeau aceste transferuri de bani pe care ulterior le retrăgerau, o parte o pastrau pentru ei iar restul o dădeau capilor reţelei.
O mare parte din cei puşi sub acuzare au zeci de mii datorii pe cărţile de credit, proprietăţi în proces de reposedare de către bănci (foreclosure) sau sechestru pe proprietăţi pentru neplata datoriilor către IRS.
În timpul anchetei o parte din cei acuzaţi au facut declaraţii false agenţilor FBI lucru care atrage pedepse sporite pentru aceştia.
Pentru fiecare cap de acuzare adus pe numele lor aceştia riscă închisoare între 5 şi 10ani şi până la 500.000 de dolari amendă, precum şi obligativitatea de a restitui sumele furate.
